株式会社TOKYO BASE 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	谷 正人	1983年10月12日生	2006年4月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年4月 同社 事業部長 2008年12月 当社設立 代表取締役CEO就任(現任) 2016年9月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任(現任) 2019年3月 東百国際貿易(上海)有限公司 執行董事就任(現在) 2021年10月 東百国際貿易(上海)有限公司 董事就任(現在)	(注)3	10,417,500
取締役 CFO 管理本部長	中水 英紀	1968年11月20日生	1991年4月 日本アセアン投資(現:日本ア ジア投資)株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 当社設立 取締役CFO就任(現任) 管理本部長就任(現任) 2016年9月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任(現任) 2019年3月 東百国際貿易(上海)有限公司 監事就任(現在)	(注)3	6,349,500
取締役	髙木 克	1973年6月26日生	1996年4月 株式会社ワールドテキスタイル(現ワールド)入社 2005年9月 世界時装(中国)有限公司出向 経営企画室長就任 2012年9月 株式会社ポイント(現アダストリア)入社 2012年10月 方針(上海)商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年2月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年4月 方針(上海)商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年4月 当社入社 2020年1月 東百国際貿易(上海)有限公司 董事総経理就任 2020年6月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任(現任) 2021年10月 東百国際貿易(上海)有限公司 執行董事就任(現任) 2022年4月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役 (監査等委員)	佐々木 陽三朗	1971年11月5日生	1994年4月 日本アジア投資株式会社入社 2000年4月 株式会社シノックス入社 2001年4月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年1月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年6月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年4月 中小企業診断士登録 2014年5月 当社常勤社外監査役就任 2017年5月 当社社外取締役常勤監査等委員 就任(現任) 2018年8月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任	(注)4	18,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	徐 進	1968年7月25日生	1995年4月 三菱電機株式会社入社 1996年6月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年4月 株式会社アクセスポート (現:JWord株式会社)入社 2003年3月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年2月 株式会社エスプール 常勤監査役就任(現任) 2010年2月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 (現任) 2010年6月 株式会社わーくはぴねす農園 (現:株式会社エスプールプラ ス)監査役就任(現任) 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任(現任) 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任(現任) 2014年12月 当社社外監査役就任 2017年5月 当社社外取締役監査等委員就任 (現任) 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任(現任) 2020年6月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任(現任)	(注)4	3,000
取締役 (監査等委員)	松本 高一	1980年3月26日	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年1月 新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年8月 株式会社アンビグラム代表取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社ラバブルマーケティンググループ社外取締役就任(現任) デジタルデータソリューション株式会社社外取締役監査等委員就任(現任) 2018年8月 株式会社アッピア代表取締役就任(現任) 2019年12月 株式会社リチカ社外監査役就任(現任) 2020年11月 株式会社フューチャーリンクネットワーク 社外監査役就任(現任) 2020年12月 株式会社揚羽社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社ギミック社外監査役就任(現任) 2021年12月 株式会社マイホム社外監査役就任(現任) 2022年2月 株式会社KOLテクノロジーズ社外取締役(現任) 2022年4月 当社補欠監査等委員就任 2022年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社社外取締役監査等委員就任(現任) 2023年4月 当社社外取締役監査等委員就任 (現任)	(注)4	-
					16,793,000

(注)1.取締役、佐々木陽三朗、徐進、松本高一は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 徐 進、委員 松本 高一
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3.2023年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小島 圭介	1968年1月28日生	1991年4月 日本アセアン投資(現:日本アジア投資)株式会社入社 2000年9月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年9月 Jellyfish.株式会社(現:株式会社商業藝術)代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2010年7月 当社社外監査役就任 2017年5月 当社社外取締役監査等委員就任 2018年3月 株式会社アット・オフィス(現:ハッチ・ワーク)社外取締役就任(現任)社外監査役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を3名(うち、監査等委員である取締役3名)選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏は当社株式18,000株、徐進氏は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役と当社との間に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
社外取締役の松本高一は、主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。